Введение
БSquidex прилагает максимум усилий для борьбы с риском мошенничества и незаконных действий, с целью обеспечить защиту наших пользователей и партнеров. Мы предпринимаем конкретные шаги для обеспечения должной проверки клиентов и обеспечения безопасности финансовых операций. Процедура AML/KYC считается одним из наилучших способов убедиться, что наши клиенты являются законопослушными физическими или юридическими лицами.
Squidex оснащен автоматизированной системой оценки рисков, предназначенной для обнаружения подозрительной активности во время проведения операций. Если система выявит подозрительную операцию, она будет приостановлена, и пользователю будет предложено пройти процедуру AML/KYC. В целях безопасности мы не разглашаем конкретные критерии оценки рисков нашей системы, но она доказала свою эффективность в предотвращении отмывания денег и мошенничества.
Обратите внимание, что Squidex оставляет за собой право использовать сторонних поставщиков услуг для проведения процедуры AML/KYC. При обработке информации эти поставщики услуг соблюдают нашу Политику Конфиденциальности, чтобы обеспечить конфиденциальность ваших личных данных.
Squidex может предоставить информацию, полученную в результате процедуры AML/KYC, правоохранительным органам в случае наличия законного официального запроса.
SSquidex никогда не заключит соглашение с физическим или юридическим лицом, подозреваемым или непосредственно вовлеченным в отмывание денег или в случае, если известно, что средства были получены в результате незаконной деятельности.
Процедура AML и KYC
Процедура AML/KYC может быть применена к операциям, которые наша автоматизированная система предотвращения рисков считает подозрительными. В таких случаях пользователь должен связаться с нашей службой поддержки по электронной почте или через онлайн-чат и готов предоставить идентификатор операции.
Процедура AML/KYC включает в себя проверку личности пользователя и, в некоторых случаях, подтверждение законности источника средств путем предоставления соответствующих документов.
После получения необходимых документов Squidex предпримет необходимые шаги для выявления поддельных документов, подделки или предоставления ложной информации. Мы также оставляем за собой право провести расследование в отношении определенных пользователей или операций, помеченных как подозрительные.
Операция будет завершена только после успешной процедуры AML/KYC.
При получении информации от правоохранительных, регулирующих органов, юридических лиц или других компетентных органов о том, что операция/исходный адрес/адрес получателя могут иметь отношение к мошенничеству, отмыванию денег или другой подозрительной активности, Squidex оставляет за собой право приостановить действия в отношении средств клиента на период расследования.
Учитывая особенности блокчейна, если пользователь не связывается с Сервисом в течение продолжительного времени, не завершив процедуру AML/KYC, возврат средств или возобновление операций будет возможно только после завершения KYC.
Дисклеймер
Squidex прикладывает максимум усилий для предоставления быстрого и прозрачного сервиса. Любые изменения или обновления в процедуре AML/KYC будут сообщены пользователю по электронной почте или другими средствами и будут также опубликованы на нашем официальном сайте squidex.xyz.